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将100万皮诺切特现金与BAE联系起来的侦探故事

将100万皮诺切特现金与BAE联系起来的侦探故事

作者:禹涨脐  时间:2019-02-01 05:01:02  人气:

智利法官塞尔吉奥·穆尼奥斯(SergioMuñoz)在上个月逮捕了皮诺切特将军在圣地亚哥的妻子和儿子时,对他数百万美元财富的追求达到了高潮这次狩猎已经挖掘出了一系列复杂的银行账户和近海藏身之地它还离开了英国最大的银行账户武器公司,BAE,面临许多问题,这可能是最容易受到丑闻影响的丑闻之一根据美国银行记录,智利法律文件将BAE秘密支付给所谓的前线公司和皮诺切特一代的中间人他们共计$ 2,098,841(超过100万英镑)这笔付款始于1997年,最近一次是去年记录的最后一笔189,940美元的付款去了去年6月30日的一家涉嫌前线公司最近的许多付款没有记录在BAE的名称,但是在Red Diamond Trading的名称,在英属维尔京群岛的金融“黑洞”注册的实体该公司于1998年由一个谨慎的分部成立BAE在其Farnborough总部拥有无人信息的总部营销服务称其员工是瑞士的常客,他们在银行保险库中保存代理商合同的记录营销服务部门使用红钻贸易向代理商提供隐蔽付款南美帮助BAE向拉丁美洲政府提供武器和航空航天销售卫报获得的文件显示,Red Diamond未被列为BAE账户的子公司,但代表他们通过劳埃德银行转账秘密“佣金”为什么BAE会付款皮诺切特将所有这些钱以如此秘密的方式出现智利媒体指责他收受贿赂以进行武器销售,近年来BAE参与了两起大型武器交易其中一次是Rayo火箭系统,BAE在整个20世纪90年代和1994年曾经访问过皮诺切特一世在他卸任总统后,皮诺切特将军仍然担任总统的智利军方同意成立一家合资企业生产武器.Rayo一次发射24枚高爆火箭,同时距离最远30英里据报道智利军队在2003年退出该项目之前花费了6千万美元,这是皮诺切特退役后担任总参谋长五年后的第二个项目在保密中披露美国国防部武器销售部门的公告据称,BAE与智利海军造船厂合资成立了一家名为Sisdef的合资企业,用于“海军系统整合”它说,有机会出售护卫舰,升级战舰,供应近海巡逻舰并提供雷达和火控系统,以及培训英国2003年将多余的护卫舰HMS谢菲尔德卖给智利国防部将智利列为“关键市场”但是,在英国制造腐败是违法的自2001年以来向外国公职人员付款自同年9/11恐怖袭击事件以来,洗钱问题的立法也有所收紧美国银行文件列出了BAE在此之后发生的大量秘密皮诺切特相关付款 - 其中三起在2003年和去年的五个人中,他们中的许多人都经过了Coutts的迈阿密分公司,这是一家负责照看女王钱财的英国机构卫报要求BAE向皮诺切特进行秘密现金转移的目的是什么昨晚它说:“所有BAE Systems的员工必须诚实,正直和公平地行事我们不会容忍贿赂或其他企图不正当地影响客户或供应商的决策我们承诺开展我们的公交车遵守最高道德标准我们在所有经营所在国家/地区遵守法律“由于一个非凡的侦探故事,涉及BAE的银行记录已经曝光”它也源于美国日益关注恐怖分子洗钱事件后的问题 9/11在华盛顿,民主党参议员卡尔莱文和共和党同事诺姆科尔曼对华盛顿里格斯银行进行了一次调查随后有报道说沙特资金通过它可能被用于恐怖主义他们发现是如此破坏它导致银行倒闭Riggs高管一直在利用处理全球罪犯和独裁者的现金获利丰富的赤道几内亚总统特奥多罗·奥比昂被揭露洗劫了数百万并将其存入他家族的里格斯账户 皮诺切特一世已经超过800万美元随着调查的进行而越来越多的账户出现了越来越多受到尊重的金融机构,其中一个是Coutts,它于1993年首次在迈阿密分公司设立皮诺切特账户其他银行关闭账户,为皮诺切特躲藏资金,Coutts接管Coutts告诉调查人员,并没有意识到八十多岁的人是皮诺切特的智利财务顾问奥斯卡·艾特金控制的两个海外炮弹背后的数字,参议院委员会制作了一个补充报告,钻研100多个帐户皮诺切特根据假名,他的妻子和孩子的名字,或他的律师的名字在圣地亚哥,穆尼奥斯法官抓住了这个证据像Al Capone一样,最后是黑帮在美国税务机关的指导下,这项调查被视为对前独裁者提起的人权案件的替代方案领导或过期,因为他声称豁免权或健康不佳智利当局向美国法院提起法律诉讼,要求披露上个月的银行记录,这些首次列入皮诺切特已经收到多少钱,但在哪里它来自欧洲军火公司名列榜首BAE最为突出·故事汇集了智利日报La Tercera的帮助BAE Systems plc付款给离岸公司康沃尔1997年12月573,783美元(70,000美元立即秘密瑞士)帐户)2000年3月$ 144,767 2003年4月1日$ 16,220 2003年10月1日$ 16,216 2004年2月17日$ 8,761 2004年4月1日$ 18,156 2004年5月19日$ 99,970 2004年6月30日$ 179,970 2004年6月30日$ 9,970从BAE Systems plc向离岸公司支付Taskler 2000年10月26日$ 5,671红钻贸易有限公司付款至Tasker 2000年11月28日$ 317,456 2001年4月24日£233,767转换为334,931美元2001年6月11日$ 27,205 10月2001年10月16日$ 329,